移工淪詐團幫凶 1年近千人涉詐

期滿離台前 提供電話卡與銀行帳戶協助洗錢

警政署統計，在台外籍嫌犯人數逐年攀升，2023年達5674人創新高，以公共危險、詐欺、毒品和竊盜為主。其中，外籍人士在台涉詐欺927人，較2022年暴增近78％最多；刑事局打詐官警指出，這與詐欺猖獗趨勢一致，主要是移工被利誘提供電話卡與銀行帳戶幫助詐欺洗錢，將與有關單位研議遏止。

由於台灣與印度近期簽署勞工合作備忘錄（MOU），將來印度移工大舉來台，在台外籍嫌犯人數只會再增加。警政署則表示，外籍嫌犯逐年增加，不因疫情減少，公共危險、詐欺、毒品、竊盜占7成2，以越南籍占5成5最多。基於治安、國安需要及行政協助立場，警方積極取締非法入境、假結婚入境，以及性交易、非法工作或其他犯罪。

值得注意的是，去年外籍詐欺犯人數，雖排在公共危險之後，但也有927人，比前年多了快78％，是成長最多的犯罪類型。除零星的外籍取款車手外，最主要是東南亞移工被詐團吸收，用外勞卡上網，再以網銀幫助轉帳洗錢，甚至提供人頭帳戶收贓款。

打詐官警說，追查網銀轉帳IP，若查到是外勞預付卡，申登者一定不是本人，只能再靠科技偵查逐步鎖定身分，但通常查到的外籍移工，不是已出境，就是失聯。

檢警說，尤其是期滿出境的移工，詐團會在他們離台前收購銀行帳戶、預付卡，並協助申辦網銀上網轉帳，增加檢警查緝難度。一名電信偵查警官更直言，若嫌犯心思縝密，設下更多斷點，甚至查不出身分。

警方若能鎖定移工身分，儘管人已出境，還是會函送給地檢署偵辦，因此外籍涉詐案才會暴增。其中，仰賴網銀轉帳的「假投資」詐欺，上月刑事局「斷投專案」，就查獲有印尼女看護在家靠網銀幫助詐團洗錢至香港。

刑事局上月查獲古姓角頭為首的「網銀轉帳」行動洗錢水房，他以人頭成立空殼公司或企業社名義申請帳戶，再以外勞卡網銀轉帳至香港帳戶。他百密一疏，仍被警方查出他至超商儲值移工人頭電話卡，犯行敗露。

此案凸顯移工淪為詐欺洗錢人頭的趨勢，刑事局將與勞動部、移民署等單位研商，希望金融與電信機關，能在移工離境後，對其門號斷話斷網，並停止銀行帳戶的自動化交易，全力遏阻移工成為詐團的洗錢工具。

資料來源:中時新聞網113.02.26