3年匯出566億　地下匯兌商賺7億全遭沒收

地下匯兌業者賺7億全遭檢方宣告沒收。示意圖

2017年07月31日14:52

桃園森太國際有限公司在全台設立30個據點，非法代辦各國外籍勞工的匯兌作業，從2013年至2016年共計收受566億元匯款，從中賺取7億餘元手續，台中地檢署今依違反《銀行法》起訴馬來西亞籍負責人羅元森、其女友段鳳琳和員工鄭惠芳，並宣告沒收犯罪所得7億餘元。檢方指出，外勞可以委託私立人力仲介機構向銀行代辦薪資結匯，匯至指定的國外帳戶，卻有業者趁機扮演銀行海外匯兌角色，收取外勞欲辦理匯兌的薪資，先匯至公司的海外帳戶，不僅自訂匯率也自訂每筆手續費金額，再化整為零，透過銀行匯至外勞指定的帳戶，從中賺取收續費，甚至還開發快匯送到府服務。起訴指出，男子羅元森(52歲)是桃園森太國際公司和新加坡BKK公司實際負責人，女友段鳳琳(30歲)為總管理員，飛菲管理顧問公司負責人鄭惠芳(47歲)則協助匯兌業務，3人看準外籍勞工薪資匯兌市場，在全台各地設立據點，收取印尼、泰國、越南及菲律賓等外籍勞工委託的海外匯兌業務。羅男等人以匯款金額多寡收取手續費，匯款至越南1000美元以下，收取台幣300元，匯到泰國及印尼以每筆台幣10萬元收取50元至200元不等手續費，匯至菲律賓則台幣5萬元收取100元至250元不等手續費。檢方指出，羅男等人將收取的匯款先存至位於新加坡公司的境外帳戶，整筆辦理匯兌後，再轉匯給當事人，經營3年非法收受566億餘元，從中收取7億多元的手續費，檢方表示，羅男等人的經營模式已違反《銀行法》，而且將外勞欲匯兌的薪資先匯往公司境外帳戶，若公司倒閉或結束營業，將讓外勞求償無門。（許淑惠／台中報導）

資料來源：蘋果即時新聞 106.07.31

 

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